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重庆渝开发股份有限公司网站  www.cqukf.com  2016/3/23  来源: 本站

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5、交易产生的利润不超过本公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。

董事长在行使上述权力后5个工作日内向董事会报告有关情况。

第一百一十六条  董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百一十七条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。         

第一百一十八条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。

第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电话或传真或电子邮件;通知时限为:会议召开2日前。              

第一百二十条 董事会会议通知包括以下内容: 

(一)会议日期和地点;

(二)会议期限;

(三)事由及议题;

(四)发出通知的日期。

第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。             

董事会决议的表决方式,实行一人一票。

第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。             

应由董事会审议的担保,必须经出席董事会的三分之二以上董事同意并做出决议。

第一百二十三条 董事会决议表决方式为:由会议主持人根据会议情况决定,或举手表决或投票表决,或以传真等方式进行通讯表决。   

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真、传签等方式进行并作出决议,并由董事签字。

第一百二十四条 董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。      

第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。   

第一百二十六条 董事会会议记录包括以下内容: 

(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;

(三)会议议程;

(四)董事发言要点;

(五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

 

第六章  总经理及其他高级管理人员

 

第一百二十七条 公司设总经理1名,由董事长提名并经董事会审议批准后聘任或解聘。

公司设副总经理若干名,由总经理提名并经董事会审议批准后聘任或解聘。

第一百二十八条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。

本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。  

第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。        

第一百三十条 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期为3年,连聘可以连任。   

第一百三十一条 总经理对董事会负责,行使下列职权:       

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

(二)组织实施和完成年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制订公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员;

(七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八)公司章程或董事会授予的其它职权。

总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。             

第一百三十二条 总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。

第一百三十三条 总经理工作细则包括下列内容:   

(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;

(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;

(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;

(四)董事会认为必要的其他事项。

第一百三十四条 总经理、副总经理和其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理、副总经理和其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。                

第一百三十五条 上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。   

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

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