临时公告

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重庆渝开发股份有限公司网站  www.cqukf.com  2009/7/7  来源: 本站

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重庆渝开发股份有限公司董事会

关联交易公告

 

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项概述

2009年2月16日,本公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于本公司全资子公司重庆联捷置业有限公司拟与安诚财产保险股份有限公司合作开发苏家坝项目构成关联交易的议案》(该事项本公司于2009年2月18  日在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上进行了披露)。

2009年3月9日,重庆联捷置业有限公司(以下简称“联捷公司)与安诚财产保险股份有限公司(以下简称“安诚公司”)签订了《项目联建协议》。本项目计划总投资约11000万元。

鉴于本公司控股股东重庆市城市建设投资公司系安诚公司的实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易已构成关联交易,关联董事粟志光、罗宇星和丁文川先生在审议本议案时均回避了该项决议表决;公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见;本次关联交易事项勿需提交本公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

(一)重庆联捷置业有限公司

1、公司名称:重庆联捷置业有限公司(本公司持有100%股份);

2、公司住所地:重庆市经开区江南大道2号重庆国际会议展览中心第三层666号;

3、公司企业类型:有限责任公司;

4、公司法定代表人:叶坚;

5、公司注册资本:叁仟万元人民币;

6、公司主营业务:房地产开发(凭相关许可证执业);房地产经纪咨询;销售:建筑材料(不含化危品)。

(二)安诚财产保险股份有限公司

1、公司名称:安诚财产保险股份有限公司(本公司控股股东重庆市城市建设投资公司持有该公司20%股份,并为该公司的实际控制人);

2、公司住所:重庆渝中区中山三路128号重庆投资大厦24楼;

3、公司企业类型:股份有限公司;
    4、公司法定代表人:华渝生;

5、公司注册资本:50,000万元人民币;
    6、公司主营业务:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务(以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营)。

三、关联交易标的基本情况

安诚公司于2007年11月6日以挂牌方式取得重庆南坪组团A2-2/04号宗地土地使用权,土地出让面积约9683平方米,合14.5245亩,土地出让价金为3138万元。该宗地用地性质为二类居住用地(R2)与行政办公用地(C1),土地级别为商业6级,住宅4级。建筑容积率不大于1.8,地上建设规模不超过17429.4平方米(其中,商业1743平方米,住宅15686.4平方米)。

截止2008年底,安诚公司已付清该宗土地价款3138万元,并缴纳了土地出让有关税费122万元,取得了该宗土地《国有土地使用权证》(111D房地证2008字第08783号)。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

(一)合同各方的名称

重庆联捷置业有限公司

安诚财产保险股份有限公司

(二)合同主要内容

1、联建项目按以下方式进行:本项目计划总投资约11000万元,安诚公司以该宗地取得成本作价3260万元(含土地出让综合价金3138万元和契税99万元以及交易服务费23万元及其他)作为项目联建投入,联捷公司以项目后续开发建设所需资金7740万元作为联建投入。

2、建成项目分配:联建项目房屋建成后,按安诚公司30% 、联捷公司70%的分配比例分配建成房屋,具体分配方式另行协商。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

本公司全资子公司联捷公司采取与安诚公司合作开发苏家坝项目,旨在有效利用各自资源,拓展“短平快”项目,以期实现公司主业业务项目的衔接和补充,增加新的利润增长点。本次关联交易将有利于本公司持续健康发展。

六、2009年初至披露日与安诚公司累计已发生的各类关联交易的总金额

为7740万元。

七、独立董事的意见

本公司独立董事张孝友、罗宪平、安传礼、徐小钦对本次关联交易事项发表独立意见如下:

1、关于决议表决程序

由于本公司控股股东城投公司系安诚公司的实际控制人,故该交易事项已构成关联交易。因此,涉及关联关系的三名公司董事粟志光、罗宇星、丁文川均回避了该项决议表决。决议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、关于交易的公平性

联捷公司与安诚公司进行的本次项目合作暨关联交易,符合公司和全体股东的利益,没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。

3、交易有利于公司的发展和全体股东的利益

通过本次合作,将拓展公司“短平快”项目,增加公司新的利润增长点,克服经济危机及房地产行业调整对本公司房地产业务的冲击,有利于公司的持续经营和长远发展,符合公司及全体股东的利益。

4、我们认为,本次项目合作暨关联交易符合“公开、公平、公正”的原则。故同意公司本次项目合作暨关联交易事项。

八、备查文件

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