临时公告

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重庆渝开发股份有限公司网站  www.cqukf.com  2009/7/7  来源: 本站

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重庆渝开发股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议《通知》于2009年2月13日以电话及传真方式告知全体监事。会议于2009年2月16日在公司总部(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼四会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张鹏先生主持。

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年年度报告正文》及《公司2008年年度报告摘要》;

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年度财务报告》;

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年度利润分配预案》;

经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计,公司2008年度实现净利润128,983,982.35元,可供股东分配的利润 166,142,997.79元。公司拟定2008年度利润分配预案为:以2008年12月31日公司总股本633,937,616股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共派现金12,678,752.32元,剩余未分配利润153,464,245.47元将结转至以后年度分配;2008年度不进行资本公积金转增股本。

监事会对上述利润分配预案表示无异议,并同意将该预案提交公司2008年年度股东大会审议批准。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2008年度监事会报告》;

报告期内,公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作,能够严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度,建立了各项内部控制制度。公司董事及总经理等高级管理人员的工作是卓有成效的,未发现公司董事及总经理等高级管理人员在执行公司职务过程中,违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司及中小股东利益的行为。

公司监事会检查了报告期内公司收购、出售资产及关联交易情况,认为公司在报告期内发生的收购、出售资产事项,履行了相应的决策和审批程序,符合有关法规和《公司章程》的规定,维护了广大股东和公司的利益。

公司监事会同意将以上报告和预案提交公司2008年年度股东大会审议批准。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司内部控制自我评价报告》(报告全文详见巨潮资讯网htpp://www.cninfo.com.cn);

公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了详细审核,认为公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;改进计划切实可行,符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价是客观、准确的。

报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

六、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《监事会对公司2008年年度报告出具的审核意见》。

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果;重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况,监事会表示无异议。

监事会认为,公司2008年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会及全体监事愿对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会

2009年2月18日

责任编辑: 系统管理员