临时公告

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重庆渝开发股份有限公司网站  www.cqukf.com  2015/7/20  来源: 本站

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证券代码:000514       证券简称:渝开发        公告编号:2015-049

债券代码:112219     债券简称:14渝发债

重庆渝开发股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次会议以现场方式与网络投票表决相结合的方式召开。

4、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项,不存在表决时需要回避表决的情形。

二、会议召开的情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2015710日(星期五)下午1430;网络投票时间:201579日下午1500—2015710日下午1500,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015710日上午0930—1130,下午1300—1500;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:201579日下午1500—2015710日下午1500期间任意时间。

2、现场会议召开地点:重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、主   人:公司第七届董事会董事长徐平先生

6、股权登记日:201576

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代理人共 15人,代表公司有表决权的股份534,079,552股,占公司有表决权股份总数的63.2967%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人,代表公司有表决权的股份533,789,031股,占公司有表决权股份总数的63.2623%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计12人,代表公司有表决权的股份290,521股,占公司有表决权股份总数的0.0344%。无股东委托独立董事投票情况。

公司部分董事、监事和高级管理人员及重庆伟豪律师事务所指派的见证律师郭浩先生、杨梦婕女士出席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况

一、本次股东大会按照会议议程,采用现场方式与网络投票相结合表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

表决结果:同意534,067,452股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对12,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,718,353股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%;反对12,100股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%

2、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》

()本次发行股份购买资产

1)交易对方及标的资产

表决结果:同意534,067,452股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对12,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,718,353股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%;反对12,100股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%

 2)标的资产的交易价格及定价依据

表决结果:同意534,067,452股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对12,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,718,353股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%;反对12,100股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%

3)发行方式

表决结果:同意534,067,452股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%;反对12,100股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,718,353股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.3008%;反对12,100股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.6992%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%

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