临时公告

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重庆渝开发股份有限公司网站  www.cqukf.com  2016/7/16  来源: 本站

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证券代码:000514    证券简称:渝开发   公告编号:2016—042

债券代码:112219    债券简称:14渝发债

 

重庆渝开发股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况:

1、股东大会届次:2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人:本公司董事会

3、2016年7月15日,公司第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期和时间:2016年8月2日下午2:30;

网络投票时间:2016年8月1日-8月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年8月2日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年8月  1日下午3:00-8月2日下午3:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016 年7月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地址:重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室。

二、会议审议事项:

(一)审议议题

1、《关于董事会换届选举的议案》;

2、《关于监事会换届选举的议案》。

说明:(1)披露情况
    上述第1项议案已经公司2016年7月15日召开的第七届董事会第五十八次会议审议通过,第2项议案已经同日召开的第七届监事会二十二次会议审议通过。具体内容详见2016年7月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2016-041号、2016-043号公告。

(2)本次股东大会审议的议案为选举董事、监事,将采用累积投票方式进行。非独立董事和独立董事将分别表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。   

3、异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年7月27日下午5:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4、登记时间: 2016年7月27日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。

5、登记地点:重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

四、网络投票操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

邮    编:400060

联 系 人:钱 华、谌 畅

联系电话:023-63856995

联系传真:023-63856995

联系部门:重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

(二)出席会议股东的食宿及交通费用自理。

(三)授权委托书(见附件2)。

六、备查文件

公司第七届董事会第五十八次会议决议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016年7月16日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.   网络投票的程序

1.  普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360514”,投票简称为“开发投票”。

2.  议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号

议案名称

议案编码

议案1

关于董事会换届选举的议案

-

议案1.1

选举非独立董事

-

议案1中子议案①

非独立董事候选人:徐   平

1.01

议案1中子议案②

非独立董事候选人:王安金

1.02

议案1中子议案③

非独立董事候选人:李尚昆

1.03

议案1.2

选举独立董事

-

议案1中子议案④

独立董事候选人:曹国华

2.01

议案1中子议案⑤

独立董事候选人:袁   林

2.02

议案1中子议案⑥

独立董事候选人:余剑锋

2.03

议案1中子议案⑦

独立董事候选人:陈煦江

2.04

议案2

关于监事会换届选举的议案

议案2.01

监事候选人:朱   江

3.01

议案2.02

监事候选人:张   莉

3.02

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