临时公告

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重庆渝开发股份有限公司网站  www.cqukf.com  2018/3/10  来源: 本站

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证券代码:000514    证券简称: 渝开发      公告编号:2018—002

债券代码:112219    债券简称:14渝发债

重庆渝开发股份有限公司

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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2018年2月23日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十四次会议的书面通知。2018年3月8日,会议在重庆国际会议展览中心(重庆市南岸区江南大道2号)新闻中心以现场方式如期召开。会议应到董事7人,实到7人,会议由董事长徐平先生主持,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司执行新会计准则变更会计政策的议案》;

本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年度财务决算报告》;

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年年度报告全文》第十一节财务报告部分。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

详细情况请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年度董事会工作报告》。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年度利润分配议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017年度渝开发实现归属于上市公司股东的净利润为80,796,667.87元,每股收益为0.0958元,母公司可供股东分配的利润为576,687,804.35元,资本公积为1,066,235,621.80元。

为保证公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求,公司拟以2017年12月31日总股本843,770,965股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》;

公司独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职。

六、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

七、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》;

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》。

八、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司高管人员2017年度薪酬的议案》;

董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员在2017年度履行职责情况进行了认真的考核和审查,对公司高管人员在2017年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会考核结果,审议确定了公司高管人员2017年度的年度薪酬标准。由于公司董事总经理王安金、董事副总经理李尚昆在公司获取薪酬,因此回避了对该事项的表决。

公司董事长徐平先生不在公司领取薪酬,其薪酬由公司控股股东发放。王安金、李尚昆先生兼任公司董事职务不领取薪酬,仅按照公司高级管理人员标准考核发放。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详细情况请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年年度报告全文》第八节中四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。

九、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计和内控审计单位的议案》;

公司审计与风险管理委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2017年年度的审计工作表示肯定。根据审计与风险管理委员会建议,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构、内部控制审计机构,并确定公司2018年度财务审计和内控审计费用合计70万元,其中2018年财务报告审计费50万元,内控审计费20万元。

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