临时公告

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重庆渝开发股份有限公司网站  www.cqukf.com  2018/3/10  来源: 本站

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证券代码:000514   证券简称:渝开发  公告编号:2018—003

债券代码:112219   债券简称:14渝发债

 

重庆渝开发股份有限公司

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重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议《通知》于2018年2月26日以通讯方式告知全体监事。2018年3月8日,会议在重庆南坪国际会展中心召开。会议由监事会主席朱江先生主持,应到监事3人,实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2017年财务决算报告》

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2017年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案审议通过后,尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2017年度利润分配议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2017年度归属于上市公司股东的净利润为80,796,667.87元,每股收益为0.0958元,母公司可供股东分配的利润为576,687,804.35元,资本公积为1,066,235,621.80元。

根据《公司章程》及《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》,为更好的回报股东,并保证公司现有建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求,确定公司2017年度的利润分配方案为:以2017年12月31日公司总股本843,770,965股为基数向全体股东按每10股派发现金0.20元(含税),不送股也不进行资本公积金转增股本。本次共计分配利润16,875,419.30元,公司最近三年以现金方式累计分配的利润为33,750,838.60元,占最近三年实现的年均可分配利润的48.03%。

本议案审议通过后,尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》

经审核,监事会认为公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案审议通过后,尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

四、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

监事会认为:报告期内,公司依法运作,经营、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,并已建立了较完善的内部控制制度,有效控制了各项经营风险。公司监事会认真履行监督职责,加强了对公司经营管理的监督,严格审阅公司财务报告,对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督,充分发挥监事会的监督作用,切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。2017年度监事会工作报告真实、准确、完整反映了监事会2017年工作情况。

本议案审议通过后,尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》

公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求,结合自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内,公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。

六、以2票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会主席2017年度薪酬的议案》。

监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。

本议案审议通过后,尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

七、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司执行新会计准则变更会计政策的审核意见》

经审核,监事会认为公司本次相关会计政策变更符合财政部、证监会、深交所的相关规定及新会计准则规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

八、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《监事会对公司2017年年度报告出具的审核意见》

监事会认为董事会编制和审议的公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计和内控审计单位的议案》

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