临时公告

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重庆渝开发股份有限公司网站  www.cqukf.com  2018/3/10  来源: 本站

【字号: 】  【打印此文

证券代码:000514    证券简称:渝开发   公告编号:2018—011

债券代码:112219    债券简称:14渝发债

 

重庆渝开发股份有限公司

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本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况:

1、股东大会届次:公司2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人:重庆渝开发股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:2018年3月8日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2018年4月17日(星期二)下午2:30;

(2)网络投票时间:2018年4月16日- 4月17日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年4月16日下午3:00- 4月17日下午3:00。

5、会议召开方式:

(1)本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年4月10日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室。

9、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

二、会议审议事项:

(一)审议议题:

1.00 《公司2017年度财务决算报告》;

2.00 《公司2017年度董事会工作报告》;

3.00 《公司2017年度监事会工作报告》;

4.00 《公司2017年度利润分配议案》;

5.00 《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》;

6.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计和内控审计单位的议案》;

7.00 《关于制定<公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》;

8.00 《关于修改<公司章程>的议案》;

9.00 《关于公司监事会主席2017年度薪酬的议案》。

特别提示:8.00 《关于修改<公司章程>的议案》为特别议案,按《公司法》、《公司章程》等规定,需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)披露情况

上述议案1.00、2.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00已经公司2018年3月8日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过。上述议案3.00、9.00已经公司2018年3月8日召开的第八届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2018年3月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2018-002、2018-003、2018-006、2018-007号公告。

三、提案编码

 

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案:所有提案

1.00

《公司2017年度财务决算报告》

2.00

《公司2017年度董事会工作报告》

3.00

《公司2017年度监事会工作报告》

4.00

《公司2017年度利润分配议案》

5.00

《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》

6.00

《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计和内控审计单位的议案》

7.00

《关于制定<公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》

8.00

《关于修改<公司章程>的议案》

9.00

《关于公司监事会主席2017年度薪酬的议案》

 

 

四、会议登记等事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续;

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