临时公告

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重庆渝开发股份有限公司网站  www.cqukf.com  2018/10/25  来源: 本站

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证券代码:000514    证券简称: 渝开发      公告编号:2018—024

债券代码:112219    债券简称:14渝发债

重庆渝开发股份有限公司

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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2018年10月19日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十七次会议的书面通知。2018年10月23日,会议在重庆国际会议展览中心(重庆市南岸区江南大道2号)新闻中心以现场方式如期召开。会议应到董事7人,实到7人,会议由董事长徐平先生主持,公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司变更会计政策的议案》;

本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事发表了独立意见:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司变更会计政策。

详细情况请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年第三季度报告全文》及《公司2018年第三季度报告正文》;

详情请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2018年第三季度报告全文》及《公司2018年第三季度报告正文》。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

为实现公司的可持续发展、改善公司负债结构,防范财务风险,公司拟发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行公司债券有关规定的要求,具备公开发行债券的条件和资格。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

四、逐项审议并通过《关于公司发行公司债券的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定,结合目前债券市场及公司资金需求情况,公司拟公开发行公司债券。

1、发行规模

本次公开发行公司债券的票面总额不超过人民币3.8亿元,且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、债券品种和期限

本次公司债券的期限为不超过5年(含5年)。可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、向公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司原有股东配售。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、担保事项                 

本次公司债券由重庆市城市建设投资(集团)有限公司以全额不可撤销连带责任保证担保方式进行担保。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、募集资金用途

本次公司债券所募集资金拟用于偿还债务。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、发行方式

本次公司债券发行采取向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行的方式,可以一次发行或分期发行。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券,本次公司债券票面利率区间由公司和主承销商根据网下询价结果协商一致确定,最终利率由簿记建档发行决定,且票面利率不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8、发行债券的上市

本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下措施,包括但不限于:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

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